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22. 匿名 2024/04/25(木) 10:19:30 [通報]
>>5
法令改正で１０万円を超える現金振込をされる場合は、窓口にて「本人確認書類」をご提示いただくとともに、取引の目的、ご職業を確認
+27
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51. 匿名 2024/04/25(木) 10:40:42 [通報]
>>22返信
つまり客が、
取引目的は「投資のためです」と申告して
「本人確認書類あります」「職業は会社役員です(登記簿に書いてあります)」となれば、
銀行窓口は振込を断ること出来ない？+2
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100. 匿名 2024/04/25(木) 20:26:44 [通報]
>>22返信
今回は現金じゃない送金ってことで、それがなかったんじゃない？+0
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