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51. 匿名 2024/04/25(木) 10:40:42 [通報]
>>22
つまり客が、
取引目的は「投資のためです」と申告して
「本人確認書類あります」「職業は会社役員です(登記簿に書いてあります)」となれば、
銀行窓口は振込を断ること出来ない？+2
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52. 匿名 2024/04/25(木) 10:43:13 [通報]
>>51返信
各国の経済制裁リストに載っている個人法人には送信してはいけない+0
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57. 匿名 2024/04/25(木) 10:51:22 [通報]
>>51返信
疑わしい取引
というのがなければ銀行は断ることが出来ないと思うよ
+2
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